Skráning raunverulegra eigenda
794. mál á 149. löggjafarþingi.
Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.
Markmið
Að tryggja að ávallt séu til staðar réttar og áreiðanlegar upplýsingar um raunverulega eigendur svo unnt sé að greina og koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.Helstu breytingar og nýjungar
Lagt er til að innleidd verði ákvæði 30. og 31. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, fjórðu peningaþvættistilskipunar ESB. Einnig er lagt til að tekin verði efnislega upp í íslenskan rétt þau ákvæði tilskipunar (ESB) 2018/843, fimmtu peningaþvættistilskipunar ESB, sem breyta framangreindum ákvæðum 30. og 31. gr. Með innleiðingunni er komið til móts við athugasemdir alþjóðlegs vinnuhóps um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (e. Financial Action Task Force, FATF) sem fram komu í niðurstöðum úttektar vinnuhópsins á árinu 2017 á stöðu mála á Íslandi. Lagt er til að í fyrirtækjaskrá verði skráðir raunverulegir eigendur þeirra aðila sem falla undir gildissvið frumvarpsins. Lagt er til að skrifstofa fjármálagreininga lögreglu, Fjármálaeftirlitið, ríkisskattstjóri, lögregla, héraðssaksóknari og tollstjóri hafi aðgang að öllum upplýsingum og gögnum um raunverulega eigendur lögaðila. Einnig er gert ráð fyrir að skattyfirvöld hafi aðgang að öllum upplýsingum og gögnum um raunverulega eigendur vegna skatteftirlits, upplýsingaskipta milli landa og skattrannsókna.Breytingar á lögum og tengd mál
Um er að ræða ný lög en við gildistöku laganna verða breytingar á lögum um fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003, og lögum um greiðsluþjónustu, nr. 120/2011.- Skylt mál: Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 314. mál (dómsmálaráðherra) á 149. þingi (05.11.2018)
Kostnaður og tekjur
Verði frumvarpið óbreytt að lögum er gert ráð fyrir að aukin útgjöld sem af því hljótast muni rúmast innan útgjaldaramma málefnasviðs. Heimild til að beita dagsektum og stjórnvaldssektum gæti leitt til aukinna tekna fyrir ríkissjóð en ógerlegt er að segja til um hversu háar slíkar tekjur gætu orðið.Afgreiðsla
Samþykkt með minni háttar breytingum en þeirri helstri að gildissvið laganna er skilgreint með almennu orðalagi.Aðrar upplýsingar
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
2015/849
frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr.
648/2012
,
og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2005/60/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2006/70/EB („fjórða peningaþvættistilskipunin“).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
2018/843
frá 30. maí 2018 um breytingar á tilskipun (ESB)
2015/849
og tilskipunum
2009/138/EB og
2013/36/ESB („fimmta peningaþvættistilskipunin“).
Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Iceland. Mutual Evaluation Report. FATF, apríl 2018.
Löggjöf á Norðurlöndum
Finnland
Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
28.6.2017/444.
Noregur
Lov om register over reelle rettighetshavere
LOV-2019-03-01-2.
Svíþjóð
Lag om registering av verkliga huvudmän (
2017:631).
