Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.

Frumkvæðismál (1910216)
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd

Erindi

Sendandi Skýring Dagsetning
Dómsmálaráðuneytið Kynning dómsmálaráðuneytisins: Ástæður og afleiðingar veru Íslands á "Gráa listanum" 01.11.2019
Dómsmálaráðuneytið Skýrsla dómsmálaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra um aðdraganda og ástæður þess að Ísland hafnaði á gráa lista FATF. 25.11.2019
Forsætisráðuneytið Minnisblað forsætisráðuneytis: Yfirlit yfir stjórnarmálefnið peningaþvætti frá 1993 25.11.2019
Skatturinn Skatturinn, svar við fsp. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 08.12.2020
Seðlabanki Íslands Áhrif af ákvörðun FATF, svar Seðlabanka Íslands 16.12.2020
Samtök fjármálafyrirtækja Svar frá Samtökum fjármálafyrirtækjum 21.12.2020

Nefndarfundir

Dagsetning Fundur Bókun
09.12.2020 21. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Nefndin ræddi málið.
30.11.2020 17. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Nefndin ræddi málið.

Formaður lagði til að framsögumaður og nefndarritari myndu gera tilteknar orðalagsbreytingar á tillögum að fyrirspurnum til Skattsins, Seðlabanka Íslands og Samtaka fjármálafyrirtækja sem yrðu sendar nefndinni til yfirferðar og ef engar athugasemdir bærust yrðu fyrirspurnirnar sendar framangreindum aðilum. Enginn hreyfði andmælum og var tillagan samþykkt.
25.11.2020 16. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Nefndin fjallaði um málið.
23.11.2020 14. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Á fund nefndarinnar mættu Ragna Bjarnadóttir skrifstofustjóri og Teitur Már Sveinsson frá dómsmálaráðuneytinu. Gerðu þau grein fyrir sjónarmiðum við málið og svöruðu spurningum nefndarmanna.
09.11.2020 8. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Nefndin ræddi málsmeðferð. Ákveðið að óska eftir upplýsingum um stöðu málsins frá dómsmálaráðuneytinu.

Tillaga um að Andrés Ingi Jónsson verði framsögumaður málsins var samþykkt.
05.10.2020 1. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Nefndin ræddi málsmeðferð.
04.03.2020 44. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Á fund nefndarinnar komu Haukur Guðmundsson ráðuneytisstjóri frá dómsmálaráðuneyti, Björn Þorvaldsson, Guðrún Árnadóttir og Teitur Már Sveinsson frá stýrihópi um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Gestir gerðu grein fyrir málinu og svöruðu spurningum nefndarmanna.
20.01.2020 34. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Nefndin ræddi málsmeðferð og frekari gestakomur í málinu.
15.01.2020 32. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir formaður nefndarinnar bauð sig fram sem framsögumann málsins sem var samþykkt.
02.12.2019 22. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
09:32 Á fund nefndarinnar komu Haukur Guðmundsson ráðuneytisstjóri og Ragna Bjarnadóttir skrifstofustjóri frá dómsmálaráðuneyti og Guðrún Þorleifsdóttir skrifstofustjóri og Erna Hjaltested frá fjármála- og efnahagsráðuneyti. Gestir kynntu efni skýrslu dómsmálaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra um aðdraganda og ástæður þess að Ísland hafnaði á „gráa lista“ FATF og svöruðu spurningum nefndarmanna.

10:38 Nefndin ræddi málið.
25.11.2019 20. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Nefndin fjallaði um málið.
01.11.2019 12. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Á fund nefndarinnar komu Haukur Guðmundsson ráðuneytisstjóri og Teitur Már Sveinsson frá dómsmálaráðuneytinu. Gestir fjölluðu um málið og svöruðu spurningum nefndarmanna.
23.10.2019 10. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Tillaga um að nefndin fjalli um verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Nefndin ræddi málið. Tillaga um að hefja könnun á ákvörðunum og verklagi ráðherra í tengslum við ábendingar og tilmæli fjármálaaðgerðahópsins var borin upp. Tillagan var borin undir atkvæði.

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Guðmundur Andir Thorsson, Óli Björn Kárason, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Hjálmar Bogi Hafliðason greiddu atkvæði með tillögunni. Tillagan var samþykkt.

Þorsteinn Sæmundsson sat hjá.

Að því loknu lagði Þorsteinn Sæmundsson fram eftirfarandi bókun:
„Ekki er ljóst hvert nefndin fer með þessa rannsókn. Hefði viljað sjá nefndina taka sér rýmri tíma í undirbúning. Að auki kann ég ekki við að starf nefndarinnar sé unnið í fjölmiðlum.“.
21.10.2019 9. fundur stjórn­skip­unar- og eftirlitsnefndar Tillaga um að nefndin fjalli um verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FAFT vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
Jón Steindór Valdimarsson kynnti tillögu um að nefndin kannaði ákvarðanir ráðherra og verklag í tengslum við ábendingar og timæli fjármálaaðgerðahópsins (e. Financial Action Task Force, FATF). Nefndin ræddi málið og skipst var á skoðunum. Ákveðið að bíða með ákvörðun til næsta fundar og nánari afmörkunar markmiðs og verklags sem Jón Steindór myndi senda nefndinni.